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豫金刚石2009年度董事会、监事会顺利召开

发布日期:2010-06-06 09:58  点击量:  字体【 |  | 

  2010年6月4日上午9:30,永利电玩城-网址49797官网app下载手机版第一届董事会第十一次会议在官网会议室召开,除独立董事王明智因公未亲自出席外,官网其他董事均出席了会议,官网监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议,会议由官网董事长郭留希先生主持。

  会议以书面表决的方式审议通过了官网2009年度工作报告以及募集资金使用等多项议案,主要有:《2009年度总经理工作报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于募集资金使用计划的议案》、《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于超募资金相关事项的议案》等。此外会议还审议通过了官网三项管理制度。同时,董事会提议官网2009年度股东大会将于2010年6月28日早上9:00在官网会议室召开。

  会上,官网董事对管理层2009年度的工作给予了充分肯定,一致认为2009年在金融风暴的延续冲击下,官网管理层和全体员工努力拼搏,团结奋进,顺利完成了各项指标任务,取得长足的进步。与会人员坚信,2010年官网上下同心同德,按照既定的规划目标,争取2010年官网经营管理再上一个新台阶,以良好的业绩回报投资者!

  下午13:00,第一届监事会第九次会议在官网会议室举行。在监事会主席彭献伟的主持下,审议通过《2009年度监事会工作报告》,《2009年度财务决算报告》,《2009年度利润分配预案》,《关于聘请官网2010年度审计机构的议案》以及《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等议案。

(责任编辑:admin)
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